برنامه ۳۰/۶۰/۹۰ روزه
توصیههای اولویتبندیشده برای بهبود حکمرانی
فوری (۳۰ روز)
۵
میانمدت (۶۰ روز)
۵
بلندمدت (۹۰ روز)
۵
نقشه راه اجرا
۳۰ روز — ۵ اقدام فوری
۶۰ روز — ۵ اقدام
۹۰ روز — ۵ اقدام
اقدامات فوری (۳۰ روز)
تشکیل کمیته ریسک مستقل
بحرانی
تشکیل کمیته ریسک با جلسات ماهانه
شکاف: عدم وجود ساختار رسمی مدیریت ریسکتاثیر: کاهش ۴۰٪ ریسکهای غیرمنتظره
رئیس هیئتمدیره
۳۰ روز
استقرار سیستم پایش مصوبات
بالا
پیادهسازی سیستم ردیابی مصوبات با هشدار خودکار
شکاف: عدم پیگیری سیستماتیک مصوباتتاثیر: افزایش نرخ اجرا به ۸۵٪
دبیرخانه هیئتمدیره
۳۰ روز
بازنگری سیاست اعتباری مشتریان
بحرانی
تعیین سقف اعتبار و شرایط پرداخت جدید
شکاف: نرخ وصول پایین مشتریان دولتیتاثیر: بهبود جریان نقدی ۲۰ میلیارد ریال
مدیر مالی
۳۰ روز
تسریع پروژه GMP
بحرانی
تخصیص منابع اضافی و جلسات هفتگی پیگیری
شکاف: تاخیر ۳ ماهه در برنامه زمانیتاثیر: جلوگیری از دست رفتن مجوز تولید
مسئول فنی
۳۰ روز
بازنگری ساختار دستورجلسات
بالا
اختصاص حداقل ۴۰٪ زمان به موضوعات راهبردی
شکاف: غلبه موضوعات عملیاتی بر راهبردیتاثیر: افزایش تمرکز بر موضوعات کلان
رئیس هیئتمدیره
۳۰ روز
اقدامات میانمدت (۶۰ روز)
تدوین آییننامه معاملات اشخاص وابسته
بالا
تدوین و تصویب آییننامه جامع
شکاف: عدم وجود رویه مدون برای ماده ۱۲۹تاثیر: کاهش ریسک حقوقی و شفافیت
واحد حقوقی
۶۰ روز
استقرار داشبورد مدیریتی آنلاین
بالا
پیادهسازی داشبورد BI با بهروزرسانی روزانه
شکاف: تاخیر در دسترسی به اطلاعاتتاثیر: تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر
دبیرخانه هیئتمدیره
۶۰ روز
برنامه جذب نیروی متخصص
متوسط
اعلام فراخوان و جذب ظرف ۶۰ روز
شکاف: کمبود نیروی مالی و فنیتاثیر: بهبود کیفیت گزارشدهی و تولید
واحد منابع انسانی
۶۰ روز
تقویت نظارت بر کمیسیون معاملات
متوسط
الزام مستندسازی کامل حتی در خریدهای اضطراری
شکاف: مستندسازی ناقص در خریدهای اضطراریتاثیر: کاهش ریسک تخلف و افزایش شفافیت
مدیر بازرگانی
۶۰ روز
بهبود فرآیند گزارشدهی به هیئتمدیره
متوسط
استانداردسازی قالب گزارش با خلاصه اجرایی
شکاف: گزارشهای حجیم و غیرساختارمندتاثیر: تصمیمگیری موثرتر
دبیرخانه هیئتمدیره
۶۰ روز
اقدامات بلندمدت (۹۰ روز)
تدوین نقشه راه دیجیتال
متوسط
تدوین نقشه راه ۳ ساله IT
شکاف: عدم وجود استراتژی فناوری اطلاعاتتاثیر: همراستایی سرمایهگذاری IT با اهداف
دبیرخانه هیئتمدیره
۹۰ روز
برنامه آموزش حکمرانی شرکتی
متوسط
برگزاری دوره آموزشی برای اعضای هیئتمدیره
شکاف: آشنایی محدود اعضا با اصول حکمرانیتاثیر: ارتقای سطح بلوغ به ۴
رئیس هیئتمدیره
۹۰ روز
استقرار سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
بالا
پیادهسازی ERM با نرمافزار مناسب
شکاف: مدیریت ریسک پراکنده و غیرسیستماتیکتاثیر: شناسایی زودهنگام ریسکها
مدیر مالی
۹۰ روز
تنوعبخشی به سبد محصولات
متوسط
مطالعه امکانسنجی محصولات جدید
شکاف: وابستگی بالا به سرمهای پایهتاثیر: کاهش ریسک بازار و افزایش درآمد
مدیر کارخانه
۹۰ روز
ارزیابی عملکرد هیئتمدیره
متوسط
استقرار فرآیند ارزیابی سالانه
شکاف: عدم ارزیابی دورهای عملکردتاثیر: بهبود مستمر عملکرد
رئیس هیئتمدیره
۹۰ روز